В Кузбассе будут судить членов ОПГ по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей

В регионе появились свои "Бонни и Клайд".

В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным полиции региона, в сообществе участвовали шесть человек. Банду собрали супруги, которых в местной прессе назвали "Бонни и Клайд". Мужчина ранее был судим, его жена имела опыт работы в банковской сфере.

Пара нелегально выводила средства из безналичного оборота за комиссионную плату. Для этого преступник по фиктивным договорам по оказанию услуг переводила средства клиентов на подконтрольные счета. Затем средства обналичивались. ОПГ работала на москвичей, жителей Краснодарского края, Кемеровской, Тюменской, Томской и Новосибирской областей.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме

пресс-служба МВД по Кузбассу

Известно, что общая сумма незаконно обналиченных средств в период с 2015 по 2017 года составила около 1 млрд 350 млн рублей. При этом доход преступников составил 60 млн рублей. В настоящее время члены ОПГ задержаны.

Житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве с квартирами.

Видео: МВД России

Источник: piter.tv

Добавить комментарий

Ещё похожие статьи

Стоимость ремонта квартиры в Петербурге значительно возрослаСтоимость ремонта квартиры в Петербурге значительно возросла

Горожанам придется заплатить за работы на 3,1% больше, чем 3 месяца назад. С октября цена за ремонт петербургских квартир возросла даже по сравнению со столицей. Так, хозяевам недвижимости придётся заплатить

ПодробнееПодробнее

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста не знают о проблемах в браке своих родителейДети Ким Кардашьян и Канье Уэста не знают о проблемах в браке своих родителей

Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт и сыном Сейнтом Несмотря на то что о разводе 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста уже несколько дней судачат все таблоиды

ПодробнееПодробнее

В Харьковской области протестующие перекрыли трассу из-за высоких тарифовВ Харьковской области протестующие перекрыли трассу из-за высоких тарифов

За порядком мероприятия следила полиция. В Харьковской области протестующие перекрыли трассу из-за высоких тарифов. Порядка полусотни протестующих вышли на трассу М-18 "Харьков — Симферополь" рядом с поселком Высокий. Как

ПодробнееПодробнее